Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án tham nhũng tại Công ty Cho thuê tài chính II

Ngày 3-3, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định trả hồ sơ vụ án tham nhũng xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II (ACLII) để điều tra bổ sung và yêu cầu xem xét lại về mặt tội danh đối với các bị cáo trong vụ án này.

Qua nghiên cứu hồ sơ, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hành vi của các bị cáo có dấu hiệu của tội “Tham ô tài sản”, vì vậy phải bị truy tố tội danh nặng hơn tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trụ sở Công ty cho thuê tài chính II

Trước đó, ngày 18-11-2013, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có cáo trạng truy tố 10 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Theo cáo trạng, năm 2004, Phạm Minh Tuấn (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Xuân Việt) cho Vũ Quốc Hảo (nguyên Tổng giám đốc ALCII, bị Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình trong một vụ án khác) biết ông Kochi (người Nhật Bản) có tàu lặn Tinro 2 đang để ở Vũng Tàu. Do Tinro 2 không có hồ sơ pháp lý nên Hảo bàn với Tuấn tìm cách hợp thức hóa tàu này cho Công ty Cát Long Hải của Hảo.

Ngày 4-6-2007, Tuấn thuê tàu vận chuyển Tinro 2 ra địa phận Cửa Cấm, Hải Phòng để tạo tình huống cho Cục Hải quan Hải Phòng tạm giữ. Do không giấy tờ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu nên Tinro 2 được định giá, bán thu tiền nộp ngân sách. Tuấn móc nối cho Công ty Cát Long Hải mua Tinro 2 không qua đấu giá với giá 100 triệu đồng.

Sau khi có được hồ sơ cho Tinro 2, Hảo sử dụng Tinro 2 làm tài sản bán cho ALCII rồi thuê lại để rút tiền. Hảo và Tuấn móc nối với Hoàng Lộc (nguyên Tổng Giám đốc Công ty thẩm định giá Việt Nam) nâng khống giá trị Tinro 2 lên 130 tỷ đồng. Sau đó, Hảo ký và thực hiện hợp đồng mua bán, thuê tài chính giữa Công ty ALCII và Công ty Cát Long Hải, giải ngân 130 tỷ đồng; Hảo sử dụng gần 79 tỉ đồng mua gần 89.500 m2 đất ở Tiền Giang. Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định hành vi của Hảo gây thiệt hại gần 83 tỷ đồng của Nhà nước.

Nguyễn Hằng