Từ năm 2013 đến nay, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, điều tra, giải quyết khiếu nại tố cáo của các cơ quan, tổ chức của Bộ Tài chính đã phát hiện và xử lý nhiều vi phạm pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước, thuế, hải quan, buôn lậu, gian lận thương mại... Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã thực hiện 617.893 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 5.720.280 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 86.913 vụ; tổng số kiến nghị xử lý về tài chính 201.281 tỷ đồng và 6.241.443USD; trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước là 125.236 tỷ đồng và 6.241.443USD; Ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước tiền đất 2.922 tỷ đồng; thu, nộp các quỹ 71 tỷ đồng; Giảm trừ dự toán, giảm trừ cấp phát kinh phí 3.251 tỷ đồng; Giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán 883 tỷ đồng; giảm lỗ 52.791 tỷ đồng; giảm khấu trừ 2.800 tỷ đồng; kiến nghị tài chính khác 13.327 tỷ đồng) và xử phạt vi phạm hành chính 19.131 tỷ đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước 66.651 tỷ đồng; giảm lỗ qua thanh tra 33.308 tỷ đồng. Những vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được kịp thời chuyển hồ sơ cho cơ quan pháp luật để điều tra, xử lý, truy tố, xét xử theo thẩm quyền.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài chính

    Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính đã tham mưu, đề xuất có hiệu quả, đảm bảo tốt cho hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo; tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo, điều hành các Bộ, ngành, cơ quan chức năng, các địa phương triển khai hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Từ đó, đã làm thay đổi căn bản, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong hoạt động phối hợp chia sẻ thông tin, hiệp đồng tác chiến đấu tranh, bắt giữ, xử lý các vụ việc buôn lậu giữa các lực lượng chức năng đã phá thành công nhiều chuyên án lớn, bắt giữ được nhiều vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên phạm vi toàn quốc. Kết quả phát hiện, bắt giữ qua công tác điều tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống ma túy trong thời kỳ báo cáo: buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa 6.687 vụ; ma túy 2.005 vụ vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả 183 vụ vi phạm khác 4.695 vụ. Kết quả xử lý: cơ quan hải quan đã khởi tố 305 vụ; chuyển cơ quan khác khởi tố 837 vụ.

 

    Về công tác giám định tư pháp, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra, khởi tố các vụ án tham nhũng, kinh tế: Bộ Tài chính đã nghiêm túc thực hiện quy định của luật giám định tư pháp năm 2012 và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác giám định tư pháp. Ngay khi nhận được văn bản của cơ quan trưng cầu giám định, Bộ Tài chính đã khẩn trương rà soát, có văn bản cử giám định viên tham gia giám định, trong trường hợp từ chối giám định, Bộ Tài chính đều nêu rõ lý do từ chối, đề xuất cơ quan, đơn vị thực hiện (các văn bản từ chối chủ yếu là do nội dung không đúng chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính hoặc do văn bản trưng cầu chưa đúng quy định của luật giám định tư pháp). Đã cử nhiều lượt công chức có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm lâu năm về tài chính tham gia công tác giám định tư pháp về tài chính, trong các vụ án tham nhũng, kinh tế theo yêu cầu của cơ quan điều tra (trong thời kỳ báo cáo, cơ quan Bộ Tài chính đã cử giám định viên tham gia giám định 210 vụ việc). Các cơ quan, đơn vị của Bộ Tài chính cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu, để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, trong đó có các vụ án lớn, trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.