Báo Nhân Dân điện tử, TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN và một số báo (13/11) thông tin, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Khắc Hùng, nguyên Chủ tịch UBND xã EaHuar, huyện Buôn Đôn để điều tra về hành vi “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Hành vi của ông Hùng đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 2,3 tỷ đồng theo thời điểm định giá vào năm 2010.

 

    TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN và các báo (13/11) cho biết, Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Thị Hà, trú tại thành phố Thủ Đức về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Bà H.T.H. quen biết Võ Thị Hà từ khoảng tháng 7/2018; trong quá trình hứa giúp bà H. thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận chủ quyền đối với nhà đất, Võ Thị Hà đã yêu cầu, hối thúc bà H. đưa tiền để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở tại đô thị. Bà H. tin tưởng nên đã nhiều lần chuyển cho Hà số tiền hơn 88 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Hà đưa ra nhiều lý do giải thích công việc không tiến triển, không thực hiện đúng thỏa thuận. Bà H. yêu cầu trả lại tiền nhưng Hà không trả nên bà H. làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an. 

 

    Báo Công an nhân dân, Baomoi.com.vn (13/11) đưa tin, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai họp, xem xét và đề nghị thi hành kỷ luật một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, xem xét kỷ luật ông Huỳnh Văn Lưu, cựu Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng kết luận nội dung tố cáo đối với ông Võ Văn Phước, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh là đúng; qua đó, đề nghị Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Võ Văn Phước. Xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Lâm, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh; căn cứ các tình tiết, quy định, thay đổi hình thức kỷ luật từ Cảnh cáo xuống mức Khiển trách đối với ông Nguyễn Thanh Lâm.

 

    Theo TTXVN, Đài TNVN, Đài THVN, báo Nhân Dân điện tử và một số báo (14/11), qua công tác nghiệp vụ và kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao-su Sơn La và Đỗ Thị Duyên, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính lao động tiền lương. 02 bị can bị khởi tố về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

 

    TTXVN, báo Nhân Dân điện tử, Tuổi trẻ TP.HCM, Người lao động và một số báo (14/11) cho biết, Công an tỉnh Tuyên Quang quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khánh Việt, địa chỉ tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hoa, Kế toán Công ty cùng về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: 02 bị can này làm giả tài liệu; sử dụng tài liệu giả nhằm hoàn thiện hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác 3 mỏ khoáng sản trên địa bàn.

 

    Các báo (15/11) đưa tin, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt tạm giam Nông Văn Âu, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc và Nguyễn Thị Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT vì hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng trên đã quảng cáo là Công ty có vốn điều lệ lớn và cho các nhà đầu tư xem hồ sơ các dự án giả để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư. Từ năm 2019-2022, Âu và Vinh đã thu hút được người dân đầu tư gần 300 tỷ đồng vào Công ty. Bị hại ở một số tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó, tại địa bàn tỉnh Cao Bằng, người dân đã đầu tư hơn 83 tỷ đồng vào Công ty này. Bước đầu Cơ quan điều tra xác định Âu và Vinh đã chiếm đoạt số tiền hơn 155 tỷ đồng và không có khả năng hoàn trả cho các nhà đầu tư vì các dự án được giới thiệu đều không có thật.

 

    TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, báo Nhân Dân điện tử và các báo (16/11) phản ánh, tại Kỳ họp 33, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, quyết định kỷ luật đối với một số lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Cụ thể là: Khai trừ ra khỏi Đảng Giám đốc Sở Ngoại vụ, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế. Cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đối với ông Thân Đức Sửu, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đối với ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở. Cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020; Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015-2020; Đảng ủy Sở Xây dựng các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và nhiều cá nhân; Khiển trách Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiều cá nhân. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các ông: Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đình Tùng, nguyên Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đối với Chi ủy và đồng chí Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật: Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Viết Xuân, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng. Cảnh cáo Chi ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và cá nhân ông Phạm Quốc Việt, nguyên Bí thư Chi bộ, Cục trưởng. Khiển trách một số Phó Cục trưởng và Trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ, Cục Thi hành án dân sự thành phố...

 

    Báo Pháp luật TP.HCM, Baomoi.com (17/11) đưa tin, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Bùi Thị Mai Liên, cựu Trưởng phòng Hành chính - Tư pháp (Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng) án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; các đồng phạm bị tuyên phạt 10 năm đến 18 năm tù. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, từ tháng 01/2019 đến tháng 3/2020, được sự trợ giúp của Luận, Sửa, Lâm, bà Bùi Thị Mai Liên đã thực hiện 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục người để chiếm đoạt tổng số tiền gần 67 tỷ đồng. Cụ thể, Liên nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất có diện tích lớn của nhiều người dân trên địa bàn TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng rồi nhờ một người ở TP Đà Lạt vẽ họa đồ dự kiến phân thành nhiều lô nhỏ để bán. Thời điểm phạm tội, bà Liên là vợ của ông Đoàn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng. 

 

    Theo Nhân Dân điện tử, Công an TP.HCM, Công an nhân dân, VietNamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN và một số báo (19/11) cho biết, Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 5 đối tượng về tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Theo điều tra, Công an huyện Thoại Sơn phát hiện, thu giữ tại nơi ở của Lâm Thiện Nhật nhiều súng, đạn các loại, nhiều vật chứng khác có liên quan. Công an tỉnh An Giang xác định: Năm 2021, thông qua mạng xã hội, Nhật đặt mua 3 khẩu súng, trong đó có 1 khẩu súng quân dụng cùng số đạn và các thiết bị với giá 12,5 triệu đồng mang về nơi thuê trọ ở thị trấn Núi Sập để cất giấu. Năm 2022, thông qua mạng xã hội, Hồ Ngọc Hiếu và Trần Văn Tâm cũng đặt mua 2 khẩu súng Rulo nhằm giải quyết mâu thuẫn với các đối tượng khác ở địa phương. Sau khi súng bị hư, Tâm, Hiếu cùng Thịnh và Nghĩa đã thuê Nhật sữa chữa, lắp ráp lại thành 1 khẩu súng quân dụng. Sau đó, các đối tượng bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

 

    Theo Nhân Dân điện tử, báo Điện tử ĐCS, VietNamPlus, Công thương, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN và một số báo (19/11), Công an tỉnh Hà Giang đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng viễn thông, internet. Cơ quan chức năng bắt giữ 08 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật khác có liên quan... Theo điều tra, từ khoảng đầu năm 2023, các đối tượng tổ chức đánh bạc với quy mô lớn với số tiền giao dịch ước tính đến nay khoảng hơn 315 tỷ đồng. Bình quân mỗi ngày số tiền giao dịch của đường dây này khoảng hơn 1 tỷ đồng.

 

 

    Theo Nhân Dân điện tử, Đài THVN, Công an nhân dân, Dân trí và một số báo (13/11) cho biết, các đơn vị chức năng vừa có quyết định đình chỉ công tác, đình chỉ chức vụ và sinh hoạt Đảng đối với ông Tăng Gia Phong, Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau. Việc đình chỉ nêu trên được thực hiện đồng thời khi ông Phong bị Cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex.

 

    Báo Pháp luật TP.HCM, Tiền phong, Dân trí, Baomoi.com.vn và một số báo (14/11) đưa tin, Công an tỉnh Gia Lai quyết định tạm giữ đối tượng Đỗ Minh Hiếu, nhân viên Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai vì có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn để giải quyết nhanh thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

    Báo Pháp luật TP.HCM, Baomoi.com (14/11) thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa kết luận điều tra vụ án tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh. Theo Cơ quan điều tra, Phòng giao dịch này trực thuộc Ngân hàng Sacombank chi nhánh Khánh Hòa do Võ Việt Luân, Phó Giám đốc chi nhánh Khánh Hòa kiêm Trưởng Phòng giao dịch. Luân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thông đồng, cấu kết và tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Thanh Hà, cựu Phó phòng làm trái quy định trong hoạt động ngân hàng lập chứng từ khống để rút của khách hàng hơn 17 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố bị can Võ Việt Luân về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can khác cùng tội tham ô tài sản.

 

    Theo TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, báo Nhân Dân điện tử và một số báo (15/11) cho biết, Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thị Thanh, thủ quỹ Bưu điện huyện Gò Quao, thuộc Bưu điện tỉnh Kiên Giang về hành vi tham ô tài sản. Do nợ nần bên ngoài, không có khả năng chi trả, nên Thanh đã mở két sắt lấy số tiền hơn 1,5 tỷ đồng để trả nợ.

 

    Các báo (15/11) đưa tin, Công an tỉnh Thái Bình quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, thường gọi là Cường “quắt”, là đối tượng hình sự, có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

 

    Báo Công an nhân dân, Dân trí, Tuổi trẻ TP.HCM, VietNamNet, Lao động, Tiền phong và một số báo (15/11) cho biết, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ, ông Hải có liên quan việc giao đất có thu tiền sử dụng đất mà không thông qua đấu giá, không đúng đối tượng, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước.

 

    Theo Nhân Dân điện tử, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN và một số báo (16/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Hòa, Giám đốc Công ty TNHH MTV cơ khí ôtô Thuận Khánh và Bùi Trọng Tường, Đăng kiểm viên, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 60.01S; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Sơn Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 60.02S để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Liên quan đến vụ án, vào tháng 4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt tạm giam ông Dương Việt Hồng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Ông Hồng cũng là Giám đốc của 3 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, gồm: 60-01S tại thành phố Biên Hòa, 60-02S tại thành phố Long Khánh và 60-03S tại huyện Định Quán. Trước đó, vào tháng 01/2023, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 23 bị can là nhân viên tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-05D và 60-04D để điều tra về các hành vi đưa và nhận hối lộ.

 

    Các báo (18/11) thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố 3 tội: “Đưa hối lộ”; “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng” và “Tham ô tài sản”. Ngoài 3 tội danh đã bị đề nghị truy tố, Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc phát hành trái phiếu, nhưng hiện Cơ quan điều tra đã tách vụ án để xử lý sau. Trong hành vi này, bước đầu cơ quan chức năng xác định Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư. Bị can Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Nhóm bị can còn lại bị đề nghị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản”; “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng”; “Nhận hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Các báo (18/11) cho biết, Cơ quan điều tra đã thu giữ tổng số tiền là gần 599 tỷ đồng và gần 15 triệu USD liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan và các bị can. Đồng thời, phong tỏa 43 tài khoản ngân hàng của các bị can và cá nhân đứng tên hộ bị can, tổng số tiền phong tỏa là 1.896 tỷ đồng và gần 8,5 triệu USD; ngăn chặn giao dịch với số dư 789,8 tỷ đồng trong tài khoản mở Ngân hàng SCB. Đối với bà Trương Mỹ Lan, đã tiến hành tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng; 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng; 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM. Kê biên đối với 1.237 bất động sản liên quan đến bà Lan, kê biên 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ, kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị can trong vụ án. Kê biên 22 tài sản là phương tiện, gồm: 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Lan và Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên… TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN và các báo (18/11) thông tin thêm, tại tụ Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại tổng cộng hơn 415.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng của SCB. Số tiền này đến nay ngân hàng không thể chi trả và còn phát sinh số tiền lãi hơn 129.372 tỷ đồng. Như vậy, Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 415.000 tỷ đồng. Đài TNVN và các báo (19/11) phản ánh, trong vụ án, tỷ phú gốc Hong Kong Chu Lập Cơ đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì giúp vợ là Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ, vay vốn khống. Ông Chu Lập Cơ đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP đầu tư Times Square. Ở vụ án này, ông Chu Lập Cơ bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Từ chuỗi hành vi này, tháng 12/2012 đến tháng 12/2014, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân tại SCB, tập đoàn VTP và Công ty Times Square thực hiện các thủ tục lập hồ sơ vay vốn khống để giải ngân cho 73 khoản vay, với tổng số tiền 29.441 tỷ đồng. Đến năm 2017, các khoản nợ đã đến hạn nhưng không thể trả được, do phương án vay vốn là lập khống. Ngoài hành vi trên, vợ chồng Chu Lập Cơ, Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố để điều tra về tội “Rửa tiền” nhưng việc này được tách hồ sơ, xử lý ở giai đoạn sau vụ án. Các báo (19/11) cho biết, theo kết luận điều tra, người tố giác hành vi nữ Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II nhận tiền hối lộ 5,2 triệu USD là một lãnh đạo của SCB. Trong kết luận điều tra có đề cập tới người đã tố giác hành vi của bà Nhàn, đó là ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc SCB, người trực tiếp đưa tiền cho Nhàn theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. VietNamNet và các báo (19/11) cho biết, tại Cơ quan điều tra, ông Nguyễn Cao Trí phủ nhận việc đã nhận 1.000 tỷ đồng từ bà Trương Mỹ Lan, phủ nhận quan hệ kinh tế với Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang được biết đến là người sở hữu 2 hệ sinh thái gồm Tập đoàn Capella có 28 công ty con hoạt động về lĩnh vực bất động sản, kinh doanh nhà hàng khách sạn… và Tập đoàn giáo dục Văn Lang có 7 đơn vị thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục. Theo lời khai của bà Trương Mỹ Lan, bà đã thống nhất với ông Trí về việc đầu tư mua cổ phần của một số công ty, dự án của ông Trí, các khoản đầu tư với tổng số tiền 1.000 tỷ đồng. Báo Tri thức và Cuộc sống và một số báo (19/11) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Cao Trí về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đại gia Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc đã chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan. Đến nay, gia đình ông Trí tự nguyện nộp khắc phục hậu quả hơn 1.001 tỷ. Các báo (19/11) thông tin thêm, bà Trương Mỹ Lan đưa người của mình vào các vị trí chủ chốt của SCB, trả lương 200 - 500 triệu đồng/tháng để chi phối mọi hoạt động của ngân hàng này.

 

    Đài THVN, Đài TNVN,TTXVN và một số báo (19/11) đưa tin, Công tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đào Đức Kiểm, ngụ phường Phước Mỹ, TP Phan Rang - Tháp Chàm để điều tra về tội trốn thuế. Ông Đào Đức Kiểm là Phó Giám đốc quản lý điều hành Công ty TNHH Hoàng Long (vợ ông Kiểm đứng tên Giám đốc), hoạt động trong lĩnh vực xây dựng từ năm 2008. Ông Kiểm đã chỉ đạo kê khai khống doanh số đầu Quý III/2020 (không có hóa đơn đầu vào) để trốn đóng số tiền thuế hơn 1,1 tỷ đồng, gồm thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

 

    Báo Thanh tra (15/11) đưa tin, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc và Ủy ban Giám sát quốc gia cho biết, Cựu Phó Thị trưởng Trùng Khánh Hùng Tuyết (XiongXue) đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vì vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Theo điều tra, cựu Phó Thị trưởng Trùng Khánh không tuân thủ các nguyên tắc của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về các vấn đề lớn và có liên quan đến việc hình thành bè phái, tham gia vào các học thuyết hình thức, báo cáo sai sự thật. Ông có quan điểm lệch lạc trong hành động, bịa đặt, chống lại công tác kiểm tra của các tổ chức Đảng và tham gia hoạt động mê tín dị đoan.

 

    Báo Thanh tra (17/11) cho biết, Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) dự kiến triển khai Chiến lược Chống tham nhũng quốc gia 2024-2029 (NACS 2024-2029) vào giữa năm tới để thay thế Kế hoạch Chống tham nhũng quốc gia 2019-2023 (NACP 2019-2023) sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Ông Tan Sri AzamBaki, Chủ tịch MACC cho biết, Chiến lược Chống tham nhũng quốc gia 2024-2029 sẽ tập trung nhiều hơn vào hiệu quả ngăn ngừa tham nhũng và cải thiện quản trị cũng như tính liêm chính trong quản lý dịch vụ dân sự và các công ty liên kết với Chính phủ.

 

 

    - Kỳ họp thứ 33 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân;

    - Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao-su Sơn La;

    - Khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng;

    - Bị can Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố với 3 tội danh: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, Tham ô tài sản;

    - Khởi tố Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.