Các báo (05/02) đưa tin, Công an thành phố Hà Nội vừa bắt khẩn cấp 7 đối tượng do có hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ Long Biên (Hà Nội). Theo điều tra, từ việc khai báo của 28 bị hại là các tiểu thương, người lái xe chở hàng đến khu vực chợ Long Biên, họ sẽ phải liên hệ với nhóm đối tượng và mất tiền để xin chỗ ngồi bán hàng. Các tiểu thương buộc phải chấp nhận theo sự sắp xếp và nộp tiền theo yêu cầu. Theo đó, trung bình mỗi ngày nhóm đối tượng thu từ 10-30 triệu đồng, từ 400-500 triệu đồng/tháng, tương đương khoảng 5-6 tỷ đồng mỗi năm.

 

    Đài THVN, TTXVN và các báo (06/02) đưa tin, Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ Võ Thị Thu Hồng, chủ tiệm vàng tại chợ Bình Châu, huyện Bình Sơn lừa đảo hàng trăm người dân làng chài ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, chiếm đoạt 50 tỷ đồng. Theo điều tra, lợi dụng danh nghĩa kinh doanh vàng Kim Hồng Phát để tạo lòng tin, bà Hồng vay tiền của gần 200 người dân vùng biển Bình Châu số tiền 50 tỷ đồng để kinh doanh, sau đó chiếm đoạt để trả lãi cho người khác rồi mất khả năng trả nợ.

 

    Báo Người Lao động, Baomoi.com và một số báo (06/02) đưa tin, tại Kỳ họp thứ 68, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đề nghị kỷ luật 17 đảng viên, cán bộ lãnh đạo ở huyện Vân Đồn liên quan quản lý, sử dụng đất đai và bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất yêu cầu xem xét, xử lý kỷ luật đối với: Đảng ủy xã Hạ Long các nhiệm kỳ 1995-2000, 2020-2025; Đảng ủy xã Vạn Yên nhiệm kỳ 2000-2005; Chi bộ Phòng Địa chính Công nghiệp (Tài nguyên và Môi trường), nhiệm kỳ 1997-2000, 2000-2002; 2003-2005, 2020-2022; Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất nhiệm kỳ 2020-2022. Ngoài ba cá nhân vi phạm đã bị khai trừ ra khỏi Đảng (năm 2008) và một cá nhân đã chết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu, xem xét, xử lý kỷ luật đối với 17 đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý... Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, xem xét trách nhiệm đối với 3 tổ chức Đảng và 10 cán bộ, đảng viên; kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm đối với 2 tổ chức Đảng và 3 cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Đồn lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả của vi phạm.

 

    TTXVN, báo Tin tức và một số báo (07/02) đưa tin, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Tân. Trước đó, tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã trình bày các tờ trình đề nghị HĐND tỉnh miễn nhiệm chức danh do HĐND tỉnh bầu đối với ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Trần Văn Tân đã có những khuyết điểm, vi phạm trong quá trình công tác và Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng.

 

    TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN và các báo (14/02) đưa tin, trong 07 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn (từ ngày 08 đến 14/02), toàn quốc xảy ra 541 vụ tai nạn giao thông, làm chết 214 người và 504 người bị thương. Tăng về số vụ (tăng 83 vụ), số người bị thương (tăng 177 người) so với cùng kỳ Tết năm 2023, nhưng giảm về số người chết (giảm 69 người). Cũng trong 7 ngày này, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 29.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 16.756 trường hợp vi phạm tốc độ, 114 trường hợp dương tính với ma túy… phạt tiền 182,4 tỷ đồng.

 

    Báo Nhân Dân điện tử, TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN và các báo đưa tin, các vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra dịp Tết Nguyên đán, đáng chú ý là: Liên quan đến vụ việc bé trai 3 tuổi ở xã Xuân Giang (huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) bị sát hại, Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra nghi phạm về tội giết người. Trước đó, ngày 11/02, nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn thực hiện điều tra, làm rõ; cơ quan Công an xác định nghi phạm sát hại bé trai là người đàn ông hàng xóm. Hiện nghi phạm đã bị bắt giữ. Tại tỉnh Vĩnh Long, ngày 07/02, người dân địa phương phát hiện một phần cơ thể người trên tuyến sông Kênh Xáng ở xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình; qua khám nghiệm, cơ quan Công an đã làm rõ nghi phạm và bắt giữ đối tượng Trương Văn Út, trú tại tỉnh Cà Mau. Bước đầu, Út thừa nhận hành vi giết người và phân xác trong vụ giết người này. Công an TP. Hồ Chí Minh quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa để điều tra về tội “Cướp tài sản”, “Giết người”, “Hiếp dâm”. Khoa là nghi phạm liên quan tới vụ “mất tích” bí ẩn của chị Vi Thị T. từ ngày 08/02 (29 Tết Nguyên đán). Kết quả điều tra xác định: Nguyễn Đăng Khoa đã khóa cửa phòng trọ, dùng dao đe dọa, uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản; sau đó dùng vũ lực tấn công và sử dụng dao đâm, dẫn đến cái chết của chị Vi Thị T. Đối tượng đã chiếm đoạt nhiều tài sản giá trị của chị T. Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng đã phân tử thi thành nhiều phần, đem đi phi tang. Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Thiên, trú tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là chị Lê Thị Mỹ H. (vợ của Thiên).

 

    Báo Pháp luật TP.HCM, Thanh niên, Tuổi trẻ TP.HCM, Báo mới và một số báo (14/02) đưa tin, Công an TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân ông Lê Viết Thống, Chủ tịch UBND xã Lộc Nga tử vong tại trụ sở xã trong tư thế treo cổ. Được biết, từ đầu tháng 11/2023, ông Thống được điều chuyển về làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc Nga. Trước đó, ông Thống là Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP. Bảo Lộc.

 

    Báo Tri thức và cuộc sống (14/02) đưa tin, Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với hoạt động lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bước đầu cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng của bị hại ở Gia Lai; bắt, khởi tố 02 đối tượng, trong đó có 01 đối tượng là người nước ngoài về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng nhiều mạng xã hội khác nhau, đăng hình ảnh, bài viết giả danh là bác sĩ, doanh nhân, kỹ sư người nước ngoài để làm quen. Sau khi đồng ý, các đối tượng liên lạc với nạn nhân yêu cầu gửi các loại phí, thuế, tiền phạt, tiền hối hộ... thì mới nhận được gói hàng chứa nhiều ngoại tệ và giấy tờ từ nước ngoài gửi về. Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt số tiền gần 100 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

 

    Báo Công an nhân dân, VietNamPlus, VietNamNet, Dân trí và một số báo báo (16/02) đưa tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội xác định có 400 trường hợp là bị hại của Nguyễn Văn Dũng, trú tại khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 78 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ghi lời khai của 156 bị hại trình báo, tố giác bị Dũng chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định, năm 2008, Dũng thành lập Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group, có địa chỉ tại khu đô thị mới Văn Phú, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Để có tiền trả nợ, từ tháng 6/2021 đến tháng 4/2022, đối tượng đã đưa ra các thông tin gian dối về việc quảng cáo để ký kết hợp đồng quảng cáo thu tiền của các đơn vị có nhu cầu quảng cáo sản phẩm… Trong quá trình hoạt động, Dũng đã vay của nhiều người với số tiền khoảng 70 tỷ đồng. 

 

    Các báo (18/02) đưa tin, cơ quan chức năng Thừa Thiên - Huế khởi tố tài xế Phan Đình Kiều, trú tại tỉnh Kon Tum điều khiển xe ô tô gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn làm 3 người tử vong. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, xe ô tô bị hư hỏng nặng.

 

 

    TTXVN và các báo (06/02) đưa tin, Công an tỉnh Bình Dương quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 02 bị can về hành vi Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Trương Đình Đạt nguyên là Giám đốc, Ngũ Thành Phương, nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH bất động sản Hậu Đạt, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Trong quá trình hoạt động, mặc dù biết bản thân không có khả năng, nhưng các bị can vẫn sử dụng pháp nhân Công ty để hoạt động... Hai bị can đã dùng thủ đoạn gian dối để lừa 07 bị hại để chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.

 

    Báo Pháp luật Việt Nam, Baomoi.com và một số báo (06/02) đưa tin, Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố vụ án hình sự về việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại dự án Trung tâm Phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng tỉnh. Theo thông tin, năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thời điểm đó quyết định đầu tư dự án Trung tâm Phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng tỉnh Quảng Ngãi. Mật độ xây dựng là 28,9%, tại khuôn viên Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, diện tích gần 5.000 m2, với tổng vốn đầu tư trên 31 tỷ đồng. Tuy nhiên, do vướng mắc liên quan đến đầu tư không triển khai được, nên đến ngày 15/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh thời điểm đó đã có quyết định thu hồi một phần đất Bảo tàng tỉnh để giao cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đoàn Ánh Dương thuê thực hiện dự án Trung tâm Phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng tỉnh. Thế nhưng tại đây, đã mọc lên 2 quán bán nước giải khát, cà phê, ăn sáng và trưng bày các hiện vật văn hóa, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương (OCOP). Việc cho thuê đất (tài sản công) nói trên khiến dư luận địa phương bức xúc.

 

    TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN và một số báo (06/02) đưa tin, Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thành Công, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa; Trần Thị Mai Hương, Kế toán xã và Hoàng Văn Chuyên, Thủ quỹ về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo hồ sơ, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Yên xác định, 03 đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 để sử dụng chi sai mục đích và hưởng lợi cá nhân, gây thiệt hại 150.000.000 đồng. 

 

    Các báo (06/02) đưa tin, Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Trọng Cường, trú tại quận Phú Nhuận để điều tra tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Kết quả điều tra xác định, Phạm Trọng Cường là chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn, không có khả năng thanh toán và nợ ngoài xã hội khoảng 4-5 tỷ đồng nên cần thanh lý tài sản để trả nợ, nhưng do tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng Bản Việt nên đã nhờ người làm giả tài liệu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn với nội dung: Ngân hàng đã đồng ý cho vay số tiền 9,3 tỷ đồng. Khi ông V.Q.M - đại diện Công ty cổ phần Công nghệ tài chính Vay online 247 tìm hiểu, Cường nhờ người đóng giả nhân viên Ngân hàng giao tài liệu giả để ông V.Q.M tin tưởng, báo cáo về Công ty chuyển số tiền 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Cường để cho vay và bị Cường chiếm đoạt.

 

    Báo Người Lao động, Baomoi.com và một số báo (07/02) đưa tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lương Ngọc Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Khánh Vân và Ngô Văn Tuyến, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Savina Hà Nam về tội “Mua bán hóa đơn trái phép” và “Trốn thuế”. Theo Công an tỉnh Hà Nam, Lương Ngọc Tuấn đã có hành vi bán trái phép 44 hóa đơn GTGT khống của Công ty Khánh Vân cho Ngô Văn Tuyến, Công ty TNHH Savina Hà Nam, với tổng giá trị giá thanh toán hơn 116 tỷ đồng để sử dụng kê khai thuế nhằm trốn thuế hơn 30 tỷ đồng.

 

    Theo báo Nhân Dân điện tử, TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, Lao động, Báo mới và các báo (09/02) đưa tin, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố liên quan phá chuyên án đấu tranh với băng nhóm đối tượng người Việt Nam đang làm việc tại Campuchia lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước với số tiền hơn 200 tỷ đồng, bước đầu bắt giữ 32 đối tượng. Cơ quan Công an xác định Tăng Quảng Vinh, trú tại phường 11, quận 5, TP. Hồ Chí Minh là một trong những đối tượng chủ mưu quản lý, điều hành cấu kết với các đối tượng người Nghệ An và các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức cho các đối tượng người Việt Nam hoạt động phạm tội trong các công ty tại nước ngoài.

 

    Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN và một số báo (15/02) đưa tin, Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt Huỳnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Hội Nông dân huyện Sơn Tịnh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng danh nghĩa khi còn là cán bộ, công chức, Quyết đã đưa ra nhiều thông tin giả như bán đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rồi chiếm đoạt tiền của nhiều người. Ngoài ra, Quyết nhận sổ đỏ của người khác để chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng lại đi cầm cố thế chấp để vay tiền. Với thủ đoạn này, Quyết đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của nhiều người.

 

    Theo TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN và các báo (16/02) đưa tin, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng chồng là Chu Lập Cơ và 84 bị cáo khác trong vụ án, từ ngày 05/3 đến ngày 29/4 về hàng loạt tội danh. Bà Trương Mỹ Lan bị xét xử về 3 tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. 85 bị cáo còn lại gồm 45 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 03 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; 01 cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội: Tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. 05 người trong số này là cựu lãnh đạo SCB và các chi nhánh hiện đã bỏ trốn.

 

    Các báo (18/02) đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Đức Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần TM&DV Đức Đạt, về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn” và “trốn thuế”; khởi tố bị can đối với Đặng Văn Súy, trú tại xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”. Để thực hiện hành vi trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, từ năm 2019-2022, Tô Đức Dũng đã mua trái phép 35 hóa đơn thuế GTGT của 6 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Nam Định, gồm các mặt hàng: Đất giàu sắt, than, cước vận chuyển… với tổng số tiền hàng trên hóa đơn bao gồm thuế GTGT là hơn 12,5 tỷ đồng, nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

 

 

    Báo Thanh tra, Baomoi.com.vn (06/02) đưa tin, Tòa án nhân dân Trung cấp Thường Đức ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã công bố bản án dành cho Tian Huiyu, Cựu Chủ tịch Ngân hàng Thương gia Trung Quốc với tội danh nhận hối lộ. Tian nhận bản án tử hình treo, tước bỏ các quyền chính trị suốt đời và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân, đồng thời bị kết án 5 năm tù vì lạm dụng quyền lực. Về tội sử dụng thông tin bí mật để giao dịch, Tian bị phạt tù 7 năm và 300 triệu nhân dân tệ (42 triệu USD). Ngoài ra, vì giao dịch nội gián và rò rỉ thông tin nội bộ, ông ta bị kết án 3 năm tù và bị phạt 8,5 triệu nhân dân tệ. Số tiền có được từ phạm tội của Tian và lợi nhuận đã bị tịch thu sẽ được chuyển vào Kho bạc Nhà nước.

 

    Báo Thanh tra (13/02) đưa tin, theo một tuyên bố do Tổng thống Joseph Boakai đưa ra cuối tuần trước, nhà lãnh đạo Liberia đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm toán Nhà nước Liberia tiến hành kiểm toán Ngân hàng Trung ương, Cơ quan An ninh Quốc gia và Cơ quan Bảo vệ hành pháp. Các cuộc kiểm toán sẽ xem xét kỹ lưỡng nhằm đưa ra các phát hiện. Chỉ đạo này đánh dấu sự khởi đầu của quá trình đánh giá toàn diện các bộ và cơ quan Chính phủ, phù hợp với cam kết của Tổng thống Boakai trong việc loại bỏ tận gốc nạn tham nhũng và thúc đẩy tính minh bạch.

 

 

    - Triệt phá băng nhóm giả danh cán bộ lừa đảo hơn 200 tỷ đồng, bắt 32 đối tượng;

    - Khởi tố chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước lừa đảo chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng;

    - Sắp xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm.