Dubai: Quan chức làm ngơ trước các khoản tiền tham nhũng

Bà Eva Joly, một thẩm phán trước đây được biết đến bởi các vụ vạch trần tham nhũng trong giới chính trị và kinh doanh tại Pháp, cho biết, số tiền bị cáo buộc đánh cắp bởi các quan chức Nga trong một vụ bê bối lớn và xà xẻo công quỹ tại Ngân hàng Kabul của Afghanistan hiện đang nằm ở Dubai nhưng các cơ quan quốc tế đã thất bại trong việc buộc Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất phải chịu trách nhiệm cho việc này. Theo bà Eva Joly, các quan chức nên yêu cầu Dubai trả lại tiền bị mất trong vụ việc Magnitsky của Nga hiện tại đang nằm ở ngân hàng Kabul. 

Bà Joly kêu gọi của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đưa các tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất (UAE) vào danh sách đen các nước không thực thi luật rửa tiền, bà phát biểu trong một cuộc thảo luận bàn tròn về tác động của Công ước chống hối lộ của OECD rằng: "Đây là một sự xấu hổ, và chúng ta không thể sống với nó. Tôi không thể hiểu tại sao danh sách đen OECD lại trống. Vụ ngân hàng Kabul là một vụ bê bối ngân hàng quan trọng nhất, ảnh hưởng đến 13 phần trăm của GDP của Afghanistan... và một nửa trong số tiền phi pháp từ vụ đó đang ở Dubai. Chúng tôi có số tài khoản và tên của các cá nhân liên quan vậy mà cộng đồng quốc tế vẫn dửng dưng không có hành động nào" . Bà Joly hiện là một nghị sĩ của Nghị viện châu Âu và đã được chỉ định vào cơ quan chống tham nhũng được hỗ trợ bởi Liên Hiệp Quốc và chịu trách nhiệm giám sát tham nhũng tại Afghanistan.

Các quan chức ngành tài chính của UAE hiện chưa đưa ra phản hồi nào. Tổng thư ký OECD Angel Gurria cho biết tại sự kiện Hội nghị bàn tròn rằng ông sẽ xem xét sự phối hợp giữa các nước trong việc chống hối lộ, trốn thuế và các vấn đề rửa tiền tại các cuộc họp của OECD.

Kiểm toán Ngân hàng Kabul tiết lộ 1 tỉ USD từ viện trợ nước ngoài của Mỹ dùng để chi trả lương cho quân đội và đưa vào ngân sách đã mất tích. Các nhà điều tra cáo buộc các quan chức ngân hàng Kabul đã vận hành ngân hàng này như một con heo đất cá nhân để phục vụ cho lối sống xa hoa.

Một báo cáo tháng trước của cơ quan chống tham nhũng của Liên hợp quốc lưu ý đã phục hồi 172.900.000 USD từ việc bán tài sản Ngân hàng Kabul, nhưng chưa có những nỗ lực nghiêm túc để lấy lại khoảng 900 triệu USD đã bị rửa trên thị trường quốc tế.

Trong vụ Magnitsky, bà Joly cho biết các nhà điều tra quốc tế đã nói với bà một phần lớn của 230 triệu USD bị đánh cắp đang nằm ở Dubai.

Vụ việc bắt đầu từ khi Sergei Magnitsky, một luật sư người Nga chết trong tù, tiến hành điều tra hành vi trộm cắp quy mô lớn bị cáo buộc thực hiện bởi các quan chức Nga khi Ngân hàng Kabul gần như sụp đổ vì tham nhũng vào năm 2010. Magnitsky đã tiến hành một cuộc điều tra hành vi trộm cắp bởi quan chức Nga và ít nhất 23 công ty và có liên quan tới khoản 230 triệu USD tiền gian lận thuế. Ông này bị bắt và chết trong tù ở Nga vào năm 2009, bảy ngày trước khi hết thời hạn một năm theo luật bị cơ quan chức năng giam giữ không cần xét xử.