Thụy Sĩ: Ngân hàng Credit Suisse bị cáo buộc cố tình giúp khách hàng trốn thuế

Ngân hàng Credit Suisse, ngân hàng đầu tư hàng đầu của Thụy sĩ  đã phải nộp phạt 2,6 tỷ USD vì những cáo buộc hình sự liên quan đến hành vi cố tình giúp nhiều công dân Mỹ trốn thuế.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, trong nhiều năm qua ngân hàng Credit Suisse đã giúp hàng loạt công dân Mỹ che giấu thu nhập bằng cách mở những tài khoản giả, tiêu hủy các báo cáo tài khoản và thực hiện "tiền trao tay" từ các tài khoản nhằm giúp các khách hàng trốn thuế. Thông cáo của Bộ Tư Pháp Mỹ khẳng định, hàng trăm nhân viên của Ngân hàng này đã cố tình tham gia hành vi gian lận trên. Đến nay 8 nhân viên của Credit Suisse đã bị kết tội.

Một tòa án Liên bang tại Alexandria, Virginia (Mỹ) cũng nêu rõ ngân hàng Credit Suisse "có mưu đồ" giúp các công dân Mỹ chuẩn bị các thủ tục và nộp tờ khai thuế thu nhập sai nhằm phục vụ cho mục đích trốn thuế.

Trong tổng số 2,6 tỷ USD tiền nộp phạt của Credit Suisse, thì 1,8 tỷ USD là tiền phạt và tiền bồi thường trả cho Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), 715 triệu USD nộp phạt cho Cơ quan Quản lý dịch vụ tài chính của bang New York, 100 triệu USD trả cho Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ.

Ông  Eric Holder, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nhấn mạnh, Bộ Tư pháp sẽ mạnh tay với các ngân hàng cố tình vi phạm pháp luật Mỹ; Chính phủ sẽ tiếp tục điều tra việc các ngân hàng lớn tại Mỹ và trên thế giới có hành vi giúp khách hàng trốn thuế.

Hoài Sơn

(Học viện Ngoại giao)