Vợ Nghị sĩ Đảng Liên minh phong trào vì nhân dân tỉnh Hauts-de-Seine (Pháp) bị giám sát vì nghi ngờ rửa tiền

Lệnh giám sát được đưa ra sau khi các điều tra viên của Văn phòng Trung ương Chống tham nhũng và Các hành vi sai phạm trong lĩnh vực tài chính và thuế (Oclciff) thuộc Cảnh sát Tư pháp quốc gia Pháp phát hiện ra nhiều dấu hiệu về hành vi rửa tiền của bà Isabelle Balkany. Sau đó, Cảnh sát điều tra cũng tiến hành nhiều cuộc lục soát tại cơ quan, nhà riêng của bà Isabelle Balkany. Riêng đối với ông Patrick Balkany, Cảnh sát điều tra sẽ xin lệnh khám xét và thẩm vấn từ Hạ viện Pháp.

Cảnh sát điều tra sẽ tiến hành thẩm vấn bà Isabelle Balkany về nguồn gốc hai ngôi biệt thự vì cho rằng, mặc dù hai ngôi biệt thự này đứng tên người khác, nhưng vợ chồng bà Isabelle Balkany lại thường xuyên có những chuyến đi nghỉ dưỡng tại đây trong thời gian dài. 

Ngoài ra, Cảnh sát điều tra cũng sẽ tiếp tục thẩm vấn bà Isabelle Balkany về một tài khoản đứng tên ông Patrick Balkany, được mở tại Ngân hàng ABN-Amro ở TP Zurich (Thụy Sĩ) vào năm 1994. Năm 2001, Cảnh sát đã tiến hành điều tra về nguồn gốc tài khoản này, nhưng ông Patrick Balkany sử dụng quyền lực yêu cầu chấm dứt. Bên cạnh đó, Cảnh sát cũng sẽ tiến hành thẩm vấn bà Isabelle Balkany về tình trạng đầu tư, kinh doanh của Công ty Laine & Soie Réty (thuộc sở hữu của gia đình bà). 

Bà Isabelle Balkany bị giám sát để phục vụ cho cuộc điều tra hành vi rửa tiền, còn ông Patrick Balkany, dù không bị giám sát vì được hưởng quyền miễn trừ của nghị sĩ, nhưng theo thông tin từ Cảnh sát, họ vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra hành vi biển thủ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn. Theo Cảnh sát điều tra, hiện ông Patrick Balkany bị nghi ngờ đã lạm dụng chức, quyền để điều hành nhân viên dưới quyền làm những công việc riêng cho gia đình.