Andorra: Phát hiện 923 tài khoản ngân hàng tình nghi liên quan đến rửa tiền

Quốc gia Andorra vừa phát hiện tại Ngân hàng Banca Privada d’Andorra có đến 923 tài khoản ngân hàng bị tình nghi liên quan đến rừa tiền, với chủ tài khoản hầu hết là các tổ chức và cá nhân nước ngoài.

Trụ sở Ngân hàng Banca Privada d’Andorra

923 tài khoản này mặc dù chỉ chiếm 3% trong tổng số 29.200 khách hàng của Banca Privada nhưng có tổng khối lượng giao dịch lên đến 1,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 19% tổng khối lượng giao dịch của ngân hàng.

Hiện ban lãnh đạo và các cổ đông chính của Ngân hàng Banca Privada phủ nhận mọi cáo buộc làm ăn phi pháp.

Thanh Liêm