Gã khổng lồ Credit Suisse đối diện với cáo buộc rửa tiền ở Italia
Thứ Sáu, 04/03/2016, 11:05 [GMT+7]
Các công tố viên ở thành phố Milan, Italia đang điều tra Credit Suisse về nghi vấn rửa tiền và trốn thuế lên tới hàng tỉ đô la Mỹ trong các hợp đồng bảo hiểm với các khách hàng.
Credit Suisse bị cáo buộc từ năm 2005 đã giúp 4000 khách hàng của hãng che dấu 8 tỷ Euro (tương đương 8,9 tỷ USD) thu nhập bất minh. Hầu hết các khoản thu nhập này không được khai báo với cơ quan thuế của Italia.
Nếu cáo buộc được chứng minh, Credit Suisse sẽ phải đối diện với các chế tài nghiêm khắc bao gồm phạt tiền đến chấm dứt hoạt động ở Italia cũng như tổn thất không nhỏ đến danh tiếng lâu đời của hãng.
Ngân hàng này của Thuỵ Sỹ đã từng bị nhà chức trách Mỹ phạt 2,6 tỷ USD vào năm 2014 vì hành vi trợ giúp các công dân Mỹ trốn thuế.
Thanh Liêm (tổng hợp)
;