Truy tố hai cán bộ hải quan tiếp tay cho buôn lậu gây thất thoát 8 tỷ đồng

Ngày 17/3, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố hai bị can Lý Vĩnh Hòa (43 tuổi), Nguyễn Minh Thiện (36 tuổi), đều là nguyên cán bộ hải quan Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Đồng Tháp) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan trong vụ án này, bị can Nguyễn Tất Linh (38 tuổi) bị đề nghị truy tố tội “Buôn lậu” và Nguyên Ngọc Thanh (57 tuổi, nguyên công chứng viên Văn phòng công chứng Bách Việt) tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo điều tra, hơn 1 năm trước, Nguyễn Tất Linh giúp nhiều Việt kiều hồi hương hoàn tất thủ tục nhập khẩu ôtô theo dạng tài sản di chuyển từ Campuchia về Việt Nam. Giữa tháng 1/2013, Công an tỉnh Đồng Tháp bất ngờ kiểm tra ôtô Toyota Tundra mang biển số TP HCM do Linh điều khiển. Giấy tờ xe bị tạm giữ sau đó mang tên Việt kiều Campuchia là Nguyễn Văn Hong, có đăng ký thường trú tại Việt Nam.

Qua xác minh, các cơ quan chức năng đã xác định Hong không có tên trong danh sách nhập cảnh về Việt Nam theo dạng hồi hương. Do đó, ôtô mà Linh chạy là do bị can này mua tại Campuchia rồi nhờ Hong đứng tên, sau đó đưa đến cửa khẩu quốc tế Dinh Bà giao cho Linh mang về Việt Nam hợp thức hóa giấy tờ nhằm trốn thuế.

Mở rộng điều tra, Công an Đồng Tháp xác định Linh đã làm giả nhiều giấy ủy quyền và ký khống vào hồ sơ Việt kiều hồi hương nhập khẩu xe về Việt Nam để nộp cho hải quan cửa khẩu Dinh Bà.

Hai cán bộ hải quan Hòa và Thiện đã đồng ý thông quan các hồ sơ Linh nộp vào dù không có mặt chủ phương tiện được cho là Việt kiều hồi hương.

Bị can Thanh được cho là đã chứng thực 4 bộ hồ sơ liên quan đến 4 ôtô của Việt kiều hồi hương do Linh mang đến dù không có mặt các bên mua, bán xe.

Theo cơ quan điều tra, Linh đã đưa về Việt Nam tiêu thụ trót lọt tổng số 6 ôtô và 6 chiếc xe môtô gây thất thoát tiền thuế hơn 8 tỷ đồng.