Sau bốn lần đưa ra xét xử rồi lại tạm hoãn vì nhiều lý do, ngày 04-3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bạc Liêu tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Bạc Liêu (Navibank) và Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.

 

    Tại phiên tòa, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (KSNDTC) ủy quyền Viện KSND tỉnh Bạc Liêu giữ quyền công tố, truy tố ba bị can: Trần Thanh Hậu, SN 1974, nguyên Kế toán trưởng Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) Bạc Liêu; Quách Lạc, SN 1957, nguyên Giám đốc và Trần Thanh Hoa, SN 1981, nguyên Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng giao dịch khách hàng Ngân hàng Navibank, Chi nhánh Bạc Liêu về tội “Tham ô tài sản", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” hơn 70 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Thanh Hậu, nguyên Kế toán trưởng Công ty XSKT Bạc Liêu khai trước tòa

    Bản cáo trạng do đại diện Viện KSND tỉnh Bạc Liêu trình tại tòa, nêu rõ: Năm 2010, Công ty XSKT Bạc Liêu sử dụng tiền thu bán vé của các đại lý để mở các sổ tiết kiệm lấy tiền lãi chi hỗ trợ cho các đại lý và giao cho ông Trần Thanh Hậu quản lý. Ông Quách Lạc có nhu cầu vay tiền để đầu tư kinh doanh nên Trần Thanh Hậu và Quách Lạc, Trần Thanh Hoa bàn nhau dùng hai sổ tiết kiệm của Công ty XSKT Bạc Liêu làm tài sản thế chấp, làm thủ tục vay thấu chi lấy tiền cho Quách Lạc vay hơn 70 tỷ đồng. Quách Lạc trả tiền lãi suất thấu chi và trả cho Trần Thanh Hậu hưởng chênh lệnh từ 1,5 đến hơn 2%/tháng trên số tiền vay.

 

    Cũng theo cáo trạng, cuối năm 2013, Công ty XSKT Bạc Liêu yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm, do hai sổ tiết kiệm nêu trên đang được dùng làm tài sản thế chấp. Với thủ đoạn gian dối, Trần Thanh Hậu, Quách Lạc và Trần Thanh Hoa đã lập các chứng từ khống, xác nhận số dư khống trong tài khoản của Công ty XSKT Bạc Liêu (trên hệ thống Navibank không có các giao dịch) nhằm “bịt mắt” mọi người về hành vi sai trái. Đến cuối năm 2014, Công ty XSKT Bạc Liêu làm thủ tục tất toán thì mới phát hiện vụ việc nêu trên.

 

    Chưa hết, Trần Thanh Hậu, nguyên kế toán Công ty XSKT Bạc Liêu còn tùy tiện trích 50 tỷ đồng của Công ty XSKT Bạc Liêu để mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, hưởng lợi bất chính gần hai tỷ đồng. Ngoài ra, Quách Lạc lợi dụng chức vụ, giả mạo chữ ký khách hàng để lập hồ sơ vay, rút tiền của Ngân hàng Navibank sử dụng cho mục đích cá nhân, chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng.

 

    Theo bản cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bạc Liêu, lợi dụng lòng tin khi được ủy thác tất toán khoản vay tại Navibank, Quách Lạc đã chiếm đoạt hơn hai tỷ đồng của một khách hàng.